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京投发展股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

2019-12-01 17:11:59来源:admin

证券代码:600683证券简称:北京投资发展公司。:Pro 2019-046

北京投资发展有限公司

关于第十届董事会第十八次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

公司第十届董事会第十八次会议将于2019年10月9日通过邮件和传真通知,并于同年10月14日通过通信表决方式召开。会议应有9名有表决权的董事和9名实际有表决权的董事。监事会全体成员对相关提案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过了以下决议:

一、《关于变更公司董事会办公室主任和证券代表的议案》审议通过,9票赞成、0票反对、0票弃权。本公司董事会办公室主任兼证券代表邢林霞女士因工作原因申请辞去本公司董事会办公室主任兼证券代表职务。根据工作需要,同意任命朱琳女士为公司董事会办公室主任和证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起,至公司第十届董事会任期届满时止。公司董事会对邢林霞女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

朱琳女士简历:朱琳,女,1987年出生,金融英语学士。2011年8月至2015年4月,他在智通会计师事务所(特殊普通合伙企业)工作;2015年5月至2019年8月,他先后担任北京基础设施投资有限公司项目经理和高级项目经理;自2019年9月起,他一直担任北京投资发展有限公司董事会办公室副主任

特此宣布。

北京投资发展有限公司

董事会

2019年10月14日

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